Sáng 25-6, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM cho biết đã chi tiền cho 40.271 bị hại, người liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2). Số tiền này được Cục THADS TP.HCM chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của các bị hại.
Cục THADS TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 1 và giai đoạn 2).
Theo đó bản án phúc thẩm (giai đoạn 2) buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu (43.108 người).
Sáng nay Cục THADS TP.HCM đã thực hiện việc thanh toán tiền theo tỉ lệ 24,81% cho mỗi người được nhận trên số tiền được thi hành án. Tổng số tiền chi trả đợt 1 là hơn 7.464 tỉ đồng.
Trong đó Cục THADS TP.HCM đã chi trả cho những người đã cung cấp đầy đủ thông tin 7.022 tỉ đồng/40.271 người.
Chưa chi trả số tiền 441,9 tỉ đồng/2.837 người do đã gửi thông tin nhưng sai số tài khoản ngân hàng, người được thi hành án chết hoặc chưa cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản về Cục THADS TP.HCM.
Số tiền này Cục THADS TP.HCM sẽ thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định, đồng thời có thông báo cho người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục chi trả cho người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Bên cạnh đó, Cục THADS TP.HCM thực hiện việc tổ chức thi hành án đối với số tiền và số lượng bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu theo bản án phúc thẩm số 259 ngày 21-4-2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM.
Trong đó bao gồm các mã trái phiếu sau: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.
Đối với các mã trái phiếu khác không nằm trong bản án tòa án đã xét xử, Cục THADS TP.HCM không tổ chức thi hành án và không thực hiện việc chi tiền thi hành án.
Chưa thu phí thi hành án đối với đợt 1
Đối với khoản tiền phí thi hành án thực hiện việc thu phí thi hành án theo quy định tại thông tư 216/2016/TT-BTC ngày 10-11-2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí THADS.
Đối với số tiền chi trả đợt 1, Cục THADS TP.HCM chưa thực hiện thu phí thi hành án, đồng thời đã có văn bản xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền đối với việc thu phí thi hành án của đợt chi này.
Sau khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, Cục THADS TP.HCM sẽ thông báo cho người được thi hành án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết sẽ thực hiện thanh toán tiền thi hành án theo tỉ lệ, cho người được thi hành án trong vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) trước ngày 15-7-2025.
Ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc Ngân hàng SCB) cho rằng mức án 17 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là "rất nặng" .
Trương Huệ Vân (hàng sau) nói thời điểm phạm tội mình còn non trẻ, thiếu hiểu biết - Ảnh: HỮU HẠNH
Ngày 26-3, hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục phần xét hỏi.
Cháu gái bà Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt
Hội đồng xét xử bắt đầu ngày làm việc với phần thẩm vấn bị cáo Nguyễn Phương Anh (phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula). Bị cáo Phương Anh thừa nhận bản án sơ thẩm về tội lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là đúng người, đúng tội.
Tuy nhiên bị cáo cho rằng mức hình phạt 16 năm tù là quá nghiêm khắc, nên đề nghị cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.
Hội đồng xét xử lưu ý đa phần các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ ưu tiên bảo vệ quyền lợi cho bị hại, do đó đề nghị luật sư tư vấn cho các bị cáo tiếp tục thể hiện thiện chí khắc phục cho bị hại để hội đồng xét xử có cơ sở xem xét.
Trình bày lý do kháng cáo, Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) cho rằng tại thời điểm phạm tội mình còn non trẻ, thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu hiểu biết về tài chính, dẫn đến việc ký để hợp thức hóa hồ sơ, không có ý thức chiếm đoạt của các trái chủ.
Trương Huệ Vân cho rằng mức án 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nghiêm khắc nên xin cấp phúc thẩm cân nhắc, giảm nhẹ hình phạt cho mình để sớm trở về làm lại cuộc đời.
"Bị cáo không biện minh cho lỗi lầm của mình. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra bị cáo đã hiểu rõ sai phạm của bị cáo. Bị cáo đã vận động gia đình khắc phục 2 tỉ đồng sau phiên tòa sơ thẩm, trước đó bị cáo đã khắc phục 3 tỉ đồng trong giai đoạn sơ thẩm, tổng cộng đến nay đã khắc phục 5 tỉ đồng", bị cáo Vân trình bày.
Cựu tổng giám đốc SCB đề nghị đánh giá lại vai trò
Trình bày kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc Ngân hàng SCB) cho rằng mức án 17 năm tù về hai tội danh lừa đảo và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới mà cấp sơ thẩm đã tuyên là "rất nặng".
Về tội lừa đảo, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cho rằng chỉ được bà Trương Mỹ Lan hỏi ý kiến về việc phát hành trái phiếu, mang tính chất "thăm dò", không phải tham vấn chuyên môn. Bị cáo cho rằng mình không ra chủ trương, lên phương án phát hành.
Bị cáo Văn nói vai trò của bị cáo chỉ xuất hiện khi trái phiếu sơ cấp đã phát hành. Thời điểm đó SCB ký hợp đồng với Công ty chứng khoán Tân Việt lên phương án đưa trái phiếu ra thị trường nên bị cáo chỉ có vai trò tiêu thụ trái phiếu.
Bị cáo Văn nói nghỉ việc tại SCB từ tháng 7-2020 nên thời điểm này bị cáo chỉ chịu trách nhiệm đối với hơn 79,3 triệu trái phiếu, tương ứng số tiền chịu trách nhiệm là 7.934 tỉ đồng.
Từ đó, bị cáo Văn xin hội đồng xét xử đánh giá lại vai trò của bị cáo, cũng như xem xét số tiền chiếm đoạt buộc bị cáo chịu trách nhiệm là 28.469 tỉ đồng như bản án sơ thẩm.
"Từ khi bị cáo bị bắt, gia đình bị cáo lại có đến 6 đứa con nhỏ nên thú thật bị cáo không còn sức khắc phục", bị cáo Văn trả lời hội đồng xét xử về khả năng khắc phục hậu quả.
Về các tình tiết giảm nhẹ mới, ông Võ Tấn Hoàng Văn nói sẽ nhờ luật sư trình bày.
Theo án sơ thẩm với vai trò là tổng giám đốc SCB (từ tháng 12-2013 đến tháng 7-2020), ông Văn tham gia vào quy trình phát hành trái phiếu khống tại các Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận và Công ty Setra với vai trò tham vấn cho bà Trương Mỹ Lan, đảm bảo việc phát hành trái phiếu thành công.
Đồng thời, bị cáo còn lợi dụng mạng lưới nhân viên ngân hàng để giới thiệu, tư vấn và tổ chức bán trái phiếu; ký kết hợp đồng với Công ty chứng khoán Tân Việt về việc hợp tác giới thiệu, môi giới nhà đầu tư mua trái phiếu.
Từ đó, ông Văn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 28.469 tỉ đồng của các bị hại liên quan đến các gói trái phiếu của Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận và Công ty Setra.
Ngoài ra, bị cáo lợi dụng nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng SCB, ký duyệt tổng cộng 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các loại hợp đồng "khống" và không đủ điều kiện chuyển tiền.
Hành vi của Võ Tấn Hoàng Văn đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng số 516,5 triệu USD, tương đương 11.999 tỉ đồng.
Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) không kháng cáo bản án sơ thẩm 2 năm tù về tội rửa tiền và đã đi chấp hành án phạt 9 năm tù (cả hai giai đoạn).
Tòa án cấp phúc thẩm đã tuyên y án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1).
Bà Trương Mỹ Lan không thoát án tử hình - Ảnh: HỮU HẠNH
Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội tham ô tài sản, 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ.
Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Chồng bà Trương Mỹ Lan được giảm 2 năm tù, y án bà Đỗ Thị Nhàn
Sáng 3-12, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên mức án đối với 48 bị cáo có kháng cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1). Theo đó, bị cáo Chu Lập Cơ, Trương Huệ Vân - chồng và cháu bà Trương Mỹ Lan - được giảm án.
Tòa án cấp phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan
Mức án của 48 bị cáo có kháng cáo như sau:
* Nhóm tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:
- Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): Tử hình về tội tham ô tài sản, 16 năm tù vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là tử hình.
- Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch HĐQT SCB) chung thân tham ô tài sản, 19 năm tù vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tổng hợp hình phạt là chung thân.
- Tạ Chiêu Trung (cựu thành viên HĐQT SCB) 14 năm tù tham ô tài sản, 4 năm tù vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.
- Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB) chung thân tham ô tài sản, 16 năm tù vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là chung thân.
Bản án sơ thẩm tuyên tử hình với bà Lan là đúng người, đúng tội
Theo hội đồng xét xử, bà Trương Mỹ Lan là chủ của nhiều công ty khác nhau, hoạt động theo mô hình tập đoàn trong đó Công ty Vạn Thịnh Phát đóng vai trò trung tâm. Trước khi hợp nhất SCB, bà Lan đã vay ở 3 ngân hàng để thực hiện các dự án bất động sản.
Sau khi biết 3 ngân hàng trên mất khả năng thì bà Lan mua lại cổ phần của các ngân hàng này.
Đến tháng 10-2012, sau khi hợp nhất, bà Lan chiếm 91,5% cổ phần của SCB, bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập các hồ sơ khống, rút tiền ngân hàng.
Trong đó, từ năm 2012 - 2017, bà Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản. Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng cả gốc và lãi.
Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỉ đồng. Hành vi trong giai đoạn này của bà Lan phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỉ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng; gây thiệt hại gần 130.000 tỉ đồng tiền lãi phát sinh.
Do Bộ luật Hình sự 2015 có sự thay đổi về đường lối xử lý đối với các sai phạm xảy ra tại thời điểm trước và sau ngày 1-1-2018 (Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực) nên hành vi này của bà Lan phạm tội tham ô tài sản.
Ngoài ra, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp SCB thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra.
Trong đó, Võ Tấn Hoàng Văn (tổng giám đốc SCB) đã 4 lần đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn (cục trưởng thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) số tiền 5,2 triệu USD; đưa tiền và quà cho các thành viên đoàn thanh tra để bưng bít sai phạm, tạo điều kiện cho SCB được tiếp tục tái cơ cấu.
Hội đồng xét xử đánh giá bà Lan phạm tội với vai trò tổ chức, chỉ đạo các bị cáo khác, một lúc thực hiện 3 hành vi phạm tội, gây ra thiệt hại đặc biệt lớn.
Do đó, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt hình phạt chung cho cả 3 tội là tử hình là đúng người, đúng tội.
Cụ thể mức án của các bị cáo như sau:
* Nhóm tội tham ô:
- Trương Khánh Hoàng (cựu quyền tổng giám đốc SCB) 17 năm tù.
- Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó giám đốc SCB) 15 năm tù.
- Hồ Bửu Phương (phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 16 năm tù.
- Nguyễn Phương Anh (phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Peninsula) 15 năm tù.
- Đặng Phương Hoài Tâm (phó chánh văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát) 13 năm tù.
- Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 13 năm tù.
- Dương Tấn Trước (tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt) 6 năm tù.
* Nhóm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng:
- Trần Thuận Hòa (cựu thành viên HĐQT SCB) 2 năm tù.
- Lê Khánh Hiền (cựu tổng giám đốc SCB) 3 năm tù.
- Phạm Văn Phi (cựu phó tổng giám đốc SCB) 6 năm tù.
- Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu phó chủ tịch HĐQT SCB) 11 năm tù.
- Diệp Bảo Châu (cựu phó tổng giám đốc SCB) 8 năm tù.
- Nguyễn Cửu Tính (cựu phó tổng giám đốc SCB) 10 năm tù.
- Khổng Minh Thế (cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB) 5 năm tù.
- Mai Hồng Chín (cựu giám đốc phòng tái thẩm định khối tài chính SCB) 8 năm tù.
- Mai Văn Sáu Nhở (cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB) 11 năm tù.
- Lương Thị Hồng Quế (cựu giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB) 1 năm 6 tháng tù.
- Lê Anh Phương (cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) 5 năm tù.
- Phan Tấn Khôi (cựu giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn) 6 năm tù.
- Hồ Bảo Ngọc (cựu giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch) 5 năm tù.
- Nguyễn Anh Thép (cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) 5 năm tù.
- Nguyễn Ngọc Tú (cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh) 3 năm tù.
- Phạm Thế Quảng (nguyên phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) 1 năm 6 tháng tù.
- Lê Văn Chánh (cựu giám đốc phòng định giá và quản lý tài sản SCB) 2 năm tù.
- Trần Thị Kim Chi (nguyên nhân viên Công ty cổ phần Natural Land) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
- Đặng Quang Nguyên (phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lavifood) 3 năm tù.
- Bùi Đức Khoa (phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land) 9 năm tù.
- Nguyễn Thị Khánh Vân (nguyên nhân viên Công ty cổ phần Natural Land) 3 năm tù.
- Chu Lập Cơ (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Times Squre) 7 năm tù.
- Nguyễn Thanh Tùng (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương) 5 năm tù.
- Đào Chí Kiên (phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương) 3 năm tù.
- Hồ Bình Minh (nguyên phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD) 5 năm tù.
- Trần Văn Nhị (phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ATC) 2 năm tù.
- Đỗ Phú Huy (cựu chủ tịch UBKD và đầu tư SCB) 13 năm tù.
* Nhóm tội nhận hối lộ:
- Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) chung thân.
* Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ:
- Nguyễn Thị Phụng (cựu phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) 3 năm tù.
- Lê Thanh Hà (cựu phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) 2 năm tù.
- Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước) 2 năm tù.
- Nguyễn Duy Phương (cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo Ngân hàng Nhà nước) 1 năm 9 tháng tù.
- Nguyễn Văn Dũng (cựu phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM) 8 năm tù.
- Nguyễn Thị Phi Loan (cựu phó chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước TP.HCM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
- Võ Văn Thuần (cựu phó chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước TP.HCM) 6 năm tù.
- Phan Tấn Trung (cựu phó chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước TP.HCM) 6 năm tù.
- Nguyễn Cao Trí (chủ tịch HĐQT Công ty Capella) 6 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo tòa án cấp phúc thẩm, nếu sau khi bản án có hiệu lực pháp luật mà bà Trương Mỹ Lan vẫn tích cực khắc phục 3/4 tài sản tham ô thì sẽ được chuyển từ tử hình xuống chung thân.
Theo tòa án cấp phúc thẩm, nếu sau khi bản án có hiệu lực pháp luật mà bà Trương Mỹ Lan vẫn tích cực khắc phục 3/4 tài sản tham ô thì sẽ được chuyển từ tử hình xuống chung thân.
Bà Trương Mỹ Lan
Ngày 3-12, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1).
Có cơ sở xác định bà Trương Mỹ Lan là chủ SCB
Theo hội đồng xét xử, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt. Người liên quan Công ty Quốc Cường Gia Lai rút kháng cáo.
Tuyên án phúc thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác.
Theo đó, bà Trương Mỹ Lan là chủ của nhiều công ty khác nhau, hoạt động theo mô hình tập đoàn trong đó Công ty Vạn Thịnh Phát đóng vai trò trung tâm.
Trước khi hợp nhất SCB, bà Lan đã vay ở 3 ngân hàng để thực hiện các dự án bất động sản.
Sau khi biết 3 ngân hàng trên mất khả năng thì bà Lan mua lại cổ phần của các ngân hàng này.
Đến tháng 10-2012, sau khi hợp nhất, bà Lan chiếm 91,5% cổ phần của SCB, bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập các hồ sơ khống, rút tiền ngân hàng.
Trong đó, từ năm 2012 - 2017, bà Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản. Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng cả gốc và lãi.
Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỉ đồng. Hành vi trong giai đoạn này của bà Lan phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỉ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng; gây thiệt hại gần 130.000 tỉ đồng tiền lãi phát sinh.
Do Bộ luật Hình sự 2015 có sự thay đổi về đường lối xử lý đối với các sai phạm xảy ra tại thời điểm trước và sau ngày 1-1-2018 (Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực) nên hành vi này của bà Lan phạm tội tham ô tài sản.
Đưa hối lộ để che giấu thực trạng yếu kém của SCB
Ngoài ra, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp SCB thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra.
Trong đó, Võ Tấn Hoàng Văn (tổng giám đốc SCB) đã 4 lần đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn (cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) số tiền 5,2 triệu USD; đưa tiền và quà cho các thành viên đoàn thanh tra để bưng bít sai phạm, tạo điều kiện cho SCB được tiếp tục tái cơ cấu.
Bị cáo Chu Lập Cơ có mối quan hệ thân thích với bị cáo Trương Mỹ Lan nên đã tin tưởng bà Lan, ký hồ sơ mà không kiểm tra, không thực hiện đúng phương án vay vốn…
Hội đồng xét xử đánh giá bà Lan phạm tội với vai trò tổ chức, chỉ đạo các bị cáo khác, một lúc thực hiện 3 hành vi phạm tội, gây ra thiệt hại đặc biệt lớn.
Do đó, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt hình phạt chung cho cả 3 tội là tử hình là đúng người, đúng tội.
Mặc dù bà Lan có ý thức nộp khắc phục hậu quả vụ án, tổng cộng số tiền một số người liên quan trả cho bị cáo là trên 20.000 tỉ đồng, bị cáo chủ động đưa hơn 440 tài sản chưa được định giá và dự án 6A (Trung Sơn, Bình Chánh) để khắc phục.
Tuy nhiên theo hội đồng xét xử, các tài sản này chưa đủ cơ sở pháp lý để xác định giá trị tài sản. Do vậy, chưa đủ cơ sở xác định bà Lan đã khắc phục được ¾ số tiền đã tham ô.
Tại cấp phúc thẩm bà Lan có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, cố gắng khắc phục thiệt hại, đây là tình tiết giảm nhẹ mới nên viện kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là có cơ sở.
Xét tổng thể thiệt hại của vụ án là đặc biệt lớn, bị cáo cùng lúc phạm nhiều tội nên không có cơ sở để giảm nhẹ về tội tham ô và đưa hối lộ.
Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng cho biết nếu sau khi bản án có hiệu lực pháp luật mà bị cáo Lan vẫn tích cực khắc phục ¾ tài sản tham ô thì sẽ được chuyển từ tử hình xuống chung thân.
Không chấp nhận kháng cáo xin giảm án chung thân của bà Đỗ Thị Nhàn
Đối với họat động thanh tra ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo 3 đoàn thanh tra để thanh tra SCB.
Trong 3 đoàn thanh tra nêu trên đoàn thanh tra năm 2017-2018 là thanh tra toàn diện SCB. Tuy nhiên quá trình thanh tra, các thành viên đoàn thanh tra đã vi phạm nghiêm trọng quy định, nhận tiền quà để bao che sai phạm.
Trong đó bà Đỗ Thị Nhàn (cựu trưởng đoàn thanh tra) là người chỉ đạo, chịu trách nhiệm chung về kết quả thanh tra, đã 4 lần nhận tiền của Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan tổng cộng 5,2 triệu USD để không đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt. Hậu quả là đã gây thiệt hại cho SCB hơn 514.000 tỉ đồng.
Mặc dù bị cáo có thành tích trong công tác, đã nộp lại số tiền nhận hối lộ, gia đình có công với cách mạng…Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, nhiều lần nhận hối lộ, không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước mà còn gây thiệt hại lớn, gây dư luận xấu trong xã hội nên cần có mức án nghiêm khắc.
Do đó, đơn kháng cáo của bị cáo không được HĐXX chấp nhận.
Một số bị cáo khác thuộc đoàn thanh tra được HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
'Thậm chí cho đến hôm nay, bị cáo vẫn chưa được ngủ với con của mình, vì từ khi sinh ra bị cáo đã giao nó cho bà vú để lao vào công việc', bà Trương Mỹ Lan nói lời sau cùng.
'Thậm chí cho đến hôm nay, bị cáo vẫn chưa được ngủ với con của mình, vì từ khi sinh ra bị cáo đã giao nó cho bà vú để lao vào công việc', bà Trương Mỹ Lan nói lời sau cùng.
Bà Trương Mỹ Lan mong được hội đồng xét xử tạo điều kiện trả nợ cho Ngân hàng Nhà nước và trái chủ - Ảnh: HỮU HẠNH
Đến trưa 26-11, phiên tòa phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1) kết thúc phần tranh luận, bà Trương Mỹ Lan là bị cáo đầu tiên nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án.
Bà Trương Mỹ Lan muốn bảo trợ bệnh nhân nghèo, xây nhà ở xã hội
Bà Trương Mỹ Lan gửi lời cảm ơn hội đồng xét xử, viện kiểm sát đã lắng nghe, ghi nhận lời bào chữa của bà cũng như các luật sư.
Bà Trương Mỹ Lan đánh giá đây là vụ án "kinh khủng" chưa từng có, triệt tiêu hết những ước mơ, hy vọng của bà về việc đóng góp cho đất nước. Bà Lan nói bà đã hy sinh cả cuộc đời cho quê hương thứ 2 của mình.
"Thậm chí cho đến hôm nay, bị cáo vẫn chưa được ngủ với con của mình, vì từ khi sinh ra bị cáo đã giao nó cho bà vú để lao vào công việc", bà Trương Mỹ Lan chia sẻ.
Bà Trương Mỹ Lan xin hội đồng xét xử công tâm, khách quan, tạo điều kiện để bà thực hiện được nguyện vọng trả nợ cho Ngân hàng Nhà nước và trả lại tiền cho người dân trong vụ trái phiếu.
Do đó bà Lan đề nghị có cơ chế đặc biệt cho vụ án này để thi hành án, khắc phục tối đa hậu quả vụ án, cũng như xem xét khoan hồng cho các bị cáo còn lại vì bà cho rằng những người này chỉ góp sức để "cứu SCB trong giai đoạn khó khăn".
Theo bà Trương Mỹ Lan, nếu được tạo điều kiện trả hết nợ cho Ngân hàng Nhà nước xong, phần tài sản còn lại bà không cần nhận lại cho gia đình mà đưa tài sản còn dư vào quỹ bảo trợ y tế cho người nghèo, xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp…
Bà Trương Mỹ Lan xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và nếu được có thể xem xét lại tội danh tham ô tài sản của bản thân bà cũng như tất cả các bị cáo khác.
"Uy tín và đạo đức là vốn vô tận của doanh nghiệp, hồ sơ thể hiện Vạn Thịnh Phát không có nội dung nào liên quan đến SCB cả, việc giúp SCB là chuyện cá nhân của bị cáo.
Bị cáo sống tới nay chưa từng có lỗi với ai nhưng để các bị cáo khác còn lại phải ở đây vì liên lụy là bị cáo áy náy vô cùng", bà Lan xin hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo còn lại.
Luật sư cho rằng bà Trương Mỹ Lan đủ điều kiện giảm án
Trước đó, trong phần bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng trong phần đối đáp, viện kiểm sát đánh giá 440 mã tài sản chưa được định giá là có giá trị nhưng viện kiểm sát chưa đề xuất phương án ước chừng giá trị đối với 440 mã tài sản này để giảm trách nhiệm của bà Trương Mỹ Lan. Việc này là chưa đi đến tận cùng việc có lợi cho bị cáo.
Cũng theo đánh giá của viện kiểm sát, để đề xuất giảm án thì bà Trương Mỹ Lan phải khắc phục ¾ giá trị chiếm đoạt là khoảng 228.000 tỉ đồng.
Tuy nhiên luật sư cho rằng đã từng đề xuất phương án khắc phục hậu quả cho bà Trương Mỹ Lan nhưng chưa được ghi nhận.
Cụ thể luật sư tạm thời chấp nhận số tiền cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt là 415.666 tỉ đồng, thì công thức để tính toán số tiền chiếm đoạt của bà Lan là: 415.666 tỉ đồng trừ 323.052 tỉ đồng (gồm 295.940 tỉ đồng + 5.000 tỉ đồng + 21.420 tỉ đồng + 172 tỉ đồng + 520 tỉ đồng).
Trong đó: 415.666 tỉ đồng là số tiền dư nợ gốc cơ quan tố tụng sơ thẩm quy kết bà Trương Mỹ Lan tham ô của SCB.
Còn 295.940 tỉ đồng là giá trị định giá 726/1.166 mã tài sản đảm bảo, tài sản cố định của SCB, các khoản khác...; 5.000 tỉ đồng là số tiền được bà Lan và các cổ đông nộp để tăng vốn điều lệ cho SCB; 520 tỉ đồng là số tiền gia đình bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nộp vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM để khắc phục cho bà Lan và các bị cáo khác và 172 tỉ đồng là số tiền trong tài khoản.
"Như vậy số tiền được trừ đi là hơn 323.052 tỉ đồng, đối chiếu với 415.000 tỉ đồng thì đạt tỉ lệ hơn ¾. Chưa kể giá trị của 440 mã tài sản đang nằm trong SCB không được Hoàng Quân định giá", luật sư phân tích.
Cùng bào chữa cho bà Lan, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang đề nghị hội đồng trong phần tuyên án xác định rõ việc giao tài sản cho cơ quan thi hành án để thực hiện dưới sự giám sát của các cơ quan hữu quan.
Luật sư đề nghị quá trình thi hành án cần mời đơn vị thẩm định giá độc lập để mời gọi đầu tư, do đó cần buộc SCB nộp toàn bộ tài liệu, tài sản mà SCB đang giữ cho cơ quan thi hành án để các bên liên quan có điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn.
Theo luật sư hiện nay có rất nhiều người có nghĩa vụ phải trả lại tiền cho bà Lan. Trong đó một số đơn vị cá nhân đồng ý trả lại nhưng lại đưa ra nhiều lý do để kéo dài thời gian trả.
Nghĩa vụ trả nợ của những người trên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm giảm đi nguồn tiền của bà Lan thi hành án.
Từ đó luật sư đề nghị hội đồng xét xử tuyên rõ buộc những người này phải trả lại tiền cho bà Lan, vì nếu tách ra giải quyết bằng vụ án dân sự khác thì không biết bao giờ vụ án dân sự mới được giải quyết xong để thu hồi lại tiền để khắc phục hậu quả.
Quá trình giải quyết vụ án, một số người đứng tên cổ phần SCB đồng ý giao lại cổ phần cho bà Trương Mỹ Lan, do đó nếu quy kết bà Lan gián tiếp sở hứu 91% cổ phần của SCB thì vô hình trung bà Lan là chủ của SCB.
Nếu vậy bà Lan có quyền tự mình xử lý các tài sản của mình. Vì vậy luật sư xin hội đồng xét xử cho cơ chế đặc biệt để bà Lan được tham gia vào tất cả các giao dịch, xử lý tài sản trong quá trình thi hành án để khắc phục hậu quả.
Với phần đối đáp của bà Trương Mỹ Lan và các luật sư, đại diện viện kiểm sát cho biết vẫn giữ nguyên quan điểm nên đề nghị hội đồng xét xử đánh giá những lời bào chữa này trong quá trình nghị án mà không đối đáp thêm.
“SCB từ chối cung cấp số liệu là có ý gì? Khi nó có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến hàng chục anh em đã từng làm việc cho SCB đang bị xét xử ở đây?”, bà Trương Mỹ Lan đặt hỏi.
“SCB từ chối cung cấp số liệu là có ý gì? Khi nó có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến hàng chục anh em đã từng làm việc cho SCB đang bị xét xử ở đây?”, bà Trương Mỹ Lan đặt hỏi.
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 - Ảnh: HỮU HẠNH
Ngày 26-11, phiên tòa phúc thẩm vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1) tiếp tục phần tranh luận với lời đối đáp của bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Bà Trương Mỹ Lan mở đầu trình bày dài hơn 1 giờ đồng hồ của mình bằng lời cảm ơn đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM trong phần đối đáp hôm qua (25-11) đã khẳng định không giao tài sản bị kê biên cho SCB toàn quyền xử lý như đề nghị của ngân hàng này mà sẽ giao cho cơ quan thi hành án phối hợp với các cơ quan hữu quan.
Bà Trương Mỹ Lan cam kết sẽ hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền để khắc phục tối đa thiệt hại vụ án.
"Lúc nào bị cáo cũng nghĩ tới lợi ích của xã hội, nếu bị cáo sợ thì bị cáo đã không nhận trách nhiệm, bị cáo không sợ bất kỳ mức án nào, vì danh dự của gia tộc là quan trọng nhất nên nguyện vọng của bị cáo là xin hội đồng xét xử xem xét đầy đủ lại các số liệu liên quan đến giá trị tài sản đảm bảo mà luật sư đã nêu", bà Lan nói.
Bà Lan kể tuổi trẻ của bà rất cơ cực, phải sớm phụ mẹ làm việc để lo cho gia đình khi cha bà mất sớm. "Bị cáo làm việc từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm, vì sao? Vì bị cáo nghĩ trên đời phải có tiền.
Đến năm 1993, bị cáo gặp chồng, chồng bị cáo rủ bị cáo đi nước ngoài để phát triển, ông ấy ở Hong Kong và Anh nhưng bị cáo từ chối, từ đó bị cáo đầu tư bất động sản" - bà Lan kể.
Bà Lan nói cũng vì muốn đóng góp như trên nên mới tham gia tái cơ cấu 3 ngân hàng yếu kém trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản "đóng băng".
Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan cho biết rất buồn vì SCB từ chối cung cấp các số liệu.
Trước đó bà Lan và đại diện viện kiểm sát đã đề nghị SCB cung cấp số liệu liên quan khoản nợ cũ trước thời điểm hợp nhất; dư nợ gốc và lãi đến thời điểm 31-12-2017; dư nợ gốc và lãi từ 1-1-2018 đến 7-10-2022 là thời điểm khởi tố vụ án để bóc tách trong tổng số dư nợ từng giai đoạn nêu trên có bao nhiêu là vay để đảo nợ, bà Trương Mỹ Lan rút ra bao nhiêu tiền... nhưng ngân hàng này từ chối cung cấp.
"SCB từ chối cung cấp số liệu là có ý gì? Khi nó có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến hàng chục anh em đã từng làm việc cho SCB đang bị xét xử ở đây?", bà Lan đặt vấn đề.
Nói về chồng - bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, 68 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), bà Trương Mỹ Lan không giấu được xúc động và cho rằng ông không đáng phải vướng vào vòng lao lý vì cho SCB mượn tài sản (Times Square).
Bà Lan tỏ ra khó hiểu khi giá trị của Times Square trước đó lên đến 65.000 tỉ đồng nhưng kết quả định giá chỉ có 35.000 tỉ đồng.
"Chồng bị cáo đã suy sụp, muốn buông xuôi. Tâm lý chồng bị cáo đã không còn được bình thường, chồng bị cáo nên bị cáo biết, xin hội đồng xét xử nếu có thể hãy cho ông ấy mức án bằng với thời gian tạm giam", bà Lan nói.
Đồng thời bị cáo Lan cũng xin tòa án cấp phúc thẩm xem xét khoan hồng cho tất cả bị cáo còn lại.
Luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho biết đã tràn đầy hy vọng khi trước đó đại diện viện kiểm sát đề nghị SCB cung cấp yêu cầu SCB làm rõ các số liệu liên quan khoản nợ cũ trước thời điểm hợp nhất; dư nợ gốc và lãi đến thời điểm 31-12-2017; dư nợ gốc và lãi từ 1-1-2018 đến 7-10-2022 là thời điểm khởi tố vụ án.
Trong đó viện kiểm sát cấp phúc thẩm yêu cầu SCB bóc tách trong tổng số dư nợ từng giai đoạn nêu trên có bao nhiêu là vay để đảo nợ, bà Trương Mỹ Lan rút ra bao nhiêu tiền.
Tuy nhiên, luật sư bày tỏ sự thất vọng vì SCB đã từ chối cung cấp các tài liệu theo yêu cầu trên với lý do đã cung cấp trong giai đoạn điều tra. Luật sư chia sẻ càng hụt hẫng hơn khi trong phần đối đáp, đại diện viện kiểm sát không đề cập gì đến việc SCB từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu.
Ngày 25-11, phiên tòa phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB tiếp tục phần tranh luận. Các luật sư đề nghị không tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan, viện kiểm sát nói không có căn cứ giảm án.
Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM khẳng định không thể giao tài sản cho mỗi SCB quản lý, xử lý, mà việc thi hành án, xử lý tài sản phải có sự phối hợp giữa SCB với các cơ quan hữu quan.
Bà Trương Mỹ Lan - Ảnh: T.L.
Chiều 25-11, phiên tòa phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1) tiếp tục diễn ra phần đối đáp của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM đối với quan điểm bào chữa của các luật sư.
Trong phần đề nghị trước đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án tù chung thân về tội nhận hối lộ đối với bà Đỗ Thị Nhàn (cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước).
Đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho bà Đỗ Thị Nhàn
Luật sư bào chữa cho bà Đỗ Thị Nhàn đề nghị hội đồng xét xử áp dụng thêm một số tình tiết giảm nhẹ như: người phạm tội tự nguyện khắc phục hậu quả; tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm; có nhiều thành tích trong quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng.
Theo đó, bà Đỗ Thị Nhàn đã nộp lại đủ số tiền 5,2 triệu USD đã nhận hối lộ, nộp 100 triệu đồng tiền phạt bổ sung và nộp thêm 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án.
Đối đáp với luật sư và bà Đỗ Thị Nhàn, đại diện viện kiểm sát cho rằng quá trình thanh tra Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) từ 2017 - 2018, bà Đỗ Thị Nhàn đã 4 lần nhận tiền hối lộ của bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thông qua ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB) để chỉ đạo cấp dưới ban hành kết luận thanh tra, không kiến nghị đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý… để SCB tiếp tục được tái cơ cấu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự "người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả" nhưng tòa cấp sơ thẩm đã không áp dụng.
Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại cấp phúc thẩm xem xét với các tài liệu, chứng cứ, diễn biến tại phiên tòa, có đủ cơ sở áp dụng điểm b khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự cho bà Đỗ Thị Nhàn và đề nghị hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết này.
Nhưng dù bà Đỗ Thị Nhàn có các tình tiết giảm nhẹ mới nhưng với tính chất, mức độ phạm tội, hậu quả hành vi phạm tội, cấp sơ thẩm tuyên bị cáo mức tù chung thân là đúng người đúng tội.
Bà Đỗ Thị Nhàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhận hối lộ số tiền 5,2 triệu USD là số tiền lớn trong lịch sử tố tụng Việt Nam.
Hành vi của bà Nhàn đã gây thiệt hại cho SCB, xâm phạm uy tín cơ quan tổ chức, ảnh hưởng nhiều mặt trong đời sống xã hội, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền SCB đến nay vẫn chưa khắc phục được, tạo dư luận xấu.
Theo viện kiểm sát, lẽ ra phải phạt tử hình, nhưng theo diễn biến hành vi phạm tội, số tiền khắc phục hậu quả… nên bị cáo được hưởng khoan hồng.
Nên viện kiểm sát không có căn cứ giảm nhẹ thêm cho bà Nhàn. Từ đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bà Nhàn.
Viện kiểm sát lưu ý các luật sư
Đối với quan điểm của luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Cao Trí (chủ tịch HĐQT Công ty Capella) cho rằng giai đoạn đầu của vụ án, ông Nguyễn Cao Trí chỉ muốn che giấu mối quan hệ hợp tác với bà Trương Mỹ Lan chứ không có ý định chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng.
Viện kiểm sát căn cứ hồ sơ vụ án, diễn biến phiên tòa, lời khai của bà Trương Mỹ Lan… khẳng định tòa án cấp sơ thẩm phạt 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội.
Sau đó ông Trí kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đã khắc phục đầy đủ 1.000 tỉ đồng để hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan.
Từ đó đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa án cấp phúc thẩm giảm án cho ông Nguyễn Cao Trí từ 8 năm 6 tháng tù còn 5-6 năm tù.
Tuy nhiên, viện kiểm sát lưu ý với quan điểm bào chữa của luật sư thì lẽ ra bị cáo phải kháng cáo kêu oan, nhưng bị cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo viện kiểm sát, lời bào chữa của luật sư là chưa phù hợp và đề nghị hội đồng xét xử lưu ý đối với các luật sư bào chữa để tránh ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của bị cáo.
Việc thi hành án phải có sự phối hợp với các cơ quan hữu quan
Đối với yêu cầu của bà Trương Mỹ Lan đề nghị không giao tài sản bị kê biên cho SCB quản lý, xử lý vì SCB không có khả năng xử lý tài sản lớn, có nguy cơ gây thiệt hại cho Nhà nước.
Viện kiểm sát khẳng định đây là vụ án hình sự, việc thi hành án phải tuân theo quy định pháp luật về thi hành án hình sự và dân sự.
Do đó không thể giao tài sản cho mỗi SCB quản lý, xử lý, mà việc thi hành án, xử lý tài sản để khắc phục hậu quả vụ án phải có sự phối hợp giữa SCB với các cơ quan hữu quan (cơ quan điều tra, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án…).
Ngày 25-11, phiên tòa phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB tiếp tục phần tranh luận. Các luật sư đề nghị không tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan, viện kiểm sát nói không có căn cứ giảm án.
Ngày 25-11, phiên tòa phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB tiếp tục phần tranh luận. Các luật sư đề nghị không tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan, viện kiểm sát nói không có căn cứ giảm án.
Bà Trương Mỹ Lan tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH
Luật sư đề nghị xác định lại giá trị tài sản để xác định thiệt hại
Luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan) cho rằng vào ngày 18-11, bà Trương Mỹ Lan đã trình bày bổ sung về số liệu, đại diện viện kiểm sát chính thức yêu cầu SCB làm rõ các số liệu liên quan khoản nợ cũ trước thời điểm hợp nhất; dư nợ gốc và lãi đến thời điểm 31-12-2017; dư nợ gốc và lãi từ 1-1-2018 đến 7-10-2022 là thời điểm khởi tố vụ án.
Trong đó, viện kiểm sát cấp phúc thẩm yêu cầu SCB bóc tách trong tổng số dư nợ từng giai đoạn nêu trên có bao nhiêu là vay để đảo nợ, bà Trương Mỹ Lan rút ra bao nhiêu tiền.
Tuy nhiên SCB chưa đáp ứng và cung cấp được theo yêu cầu của viện kiểm sát, đồng nghĩa với việc những ẩn số từ những số liệu liên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự tại phiên tòa phúc thẩm này chưa có cơ hội được làm sáng tỏ.
Luật sư Phan Trung Hoài phân tích các số liệu để làm rõ các vấn đề mấu chốt: Bản chất các khoản dư nợ gốc và lãi là sự tích hợp của toàn bộ hoạt động tín dụng của SCB xuyên suốt từ năm 2012-2022 thực hiện theo Đề án tái cơ cấu của Ngân hàng Nhà nước;
Các khoản dư nợ vay trước và sau thời điểm 1-1-2018 xuất phát từ đâu và tính xác thực của số liệu quy buộc bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt và gây thiệt hại; mục đích thiết lập báo cáo rà soát, thực trạng tài chính của SCB và các vấn đề lưu ý của Công ty Kiểm toán KPMG liên quan nguyên tắc xác định giá trị tài sản làm căn cứ xác định thiệt hại.
Trong đó, sau khi phân tích chi tiết các số liệu có trong hồ sơ vụ án, luật sư cho rằng bản chất của các khoản dư nợ cho đến năm 2022 cho thấy thực chất là "cho vay mới để trả nợ cũ" (còn gọi là "đảo nợ"), bằng cách chuyển một khoản vay cũ tại ngân hàng đã đến hạn trả nợ nhưng chưa có tiền trả của một cá nhân hoặc doanh nghiệp thành một khoản vay mới mà khoản vay mới này vay tài chính ngân hàng này hoặc từ ngân hàng khác.
Ngoài ra, theo các chứng thực định giá của công ty định giá độc lập phát hành từ tháng 2 đến tháng 5-2023 và giá trị sổ sách của SCB thì tổng giá trị các tài sản đảm bảo là 645.099 tỉ đồng.
"Nếu các nội dung lưu ý nêu trên được xem xét một cách toàn diện, các tài sản được cập nhật giá trị đầy đủ thì số liệu quy buộc bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt và gây thiệt hại sẽ được đánh giá bảo đảm tính xác thực và mới thật sự là áp dụng nguyên tắc có lợi cho bà Trương Mỹ Lan", luật sư phân tích.
Viện kiểm sát: Không có căn cứ giảm án tử hình cho bị cáo Trương Mỹ Lan
Đối đáp với ý kiến của các luật sư cho rằng các bị cáo thực hiện hành vi xuyên suốt nhưng tách ra thành 2 tội danh là bất lợi cho bị cáo, đại diện viện kiểm sát cho rằng căn cứ kết quả điều tra, diễn biến 2 phiên tòa có thể thấy bà Trương Mỹ Lan với vai trò là cổ đông chiếm đến 91,5% cổ phần.
Bà Lan giữ vai trò chi phối toàn bộ hoạt động và có quyền hạn cao nhất tại SCB, từ đó bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo khác và bố trí những người này điều hành hoạt động ngân hàng để chiếm đoạt tiền từ SCB.
Qua số liệu thể hiện từ ngày 1-1-2012 đến ngày 31-12-2017, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Tính đến ngày 17-10-2022 còn dư nợ 132.000 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi, gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 64.600 tỉ đồng.
Từ ngày 9-2-2018 đến ngày 7-10-2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB 304.000 tỉ đồng.
Theo viện kiểm sát, có đến 93% nợ tại SCB là những khoản vay của các cá nhân/pháp nhân của nhóm bà Trương Mỹ Lan, những khoản vay này đều là nợ nhóm 5 không có khả năng thu hồi. Những cá nhân/pháp nhân này đều được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại Vạn Thịnh Phát thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên.
Hành vi nêu trên của Trương Mỹ Lan và các bị cáo đủ cấu thành tội tham ô tài sản. Tuy nhiên SCB không có vốn Nhà nước.
Các bị cáo này thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài, trong khi Bộ luật Hình sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý tại thời điểm trước và sau ngày 1-1-2018.
Viện kiểm sát khẳng định hành vi phạm tội xảy ra sau ngày 1-1-2018 bị xử lý tội tham ô tài sản là đúng quy định pháp luật.
Viện kiểm sát cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là xuyên suốt nhằm chiếm đoạt tiền từ SCB. Tuy nhiên nếu gộp hành vi lại thành một thì số tiền chiếm đoạt sẽ tăng lên và gây bất lợi cho bị cáo.
Về quan điểm cho rằng bị cáo dùng tiền để "đảo nợ" và tiền không ra khỏi ngân hàng, về nội dung này đại diện viện kiểm sát cho rằng đối với số tiền giải ngân 525.000 tỉ đồng thì ngoài việc giải ngân để "đảo nợ" bị cáo còn sử dụng tiền vào mục đích khác như đầu tư vào các dự án bất động sản, mua các tài sản…
Về việc "đảo nợ" thực chất đã hoàn tất khoản vay, tiền đã rút ra khỏi SCB, sau đó qua nhiều công đoạn thành nguồn tiền mới, lúc này hành vi phạm tội của bị cáo đã cấu thành.
Theo viện kiểm sát, trong khoảng hơn 1.000 tài sản của bà Trương Mỹ Lan bị kê biên, chỉ có khoảng 60 tài sản bà mua trước năm 2012, còn lại hơn 94% tài sản bị cáo mua từ tiền chiếm đoạt của SCB.
Bản án quy kết bị cáo Trương Mỹ Lan tham ô 304.000 tỉ đồng, nếu bị cáo khắc phục được ít nhất 3/4 số tiền thì mới có cơ sở đề nghị giảm mức án tử hình.
Viện kiểm sát cho rằng không có căn cứ xem xét quan điểm của luật sư cho rằng bà Lan có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Thay vào đó theo quan điểm của viện kiểm sát thì việc xem xét giảm án tử hình là phụ thuộc vào quá trình thi hành án. Quá trình thi hành án, bị cáo phải tích cực hợp tác với các bên liên quan để khắc phục thiệt hại vụ án để được xem xét.
Viện kiểm sát cũng cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo còn lại cũng xuất phát từ thực tế khách quan nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét trong quá trình nghị án.
Sáng 18-11, phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục tranh luận. Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ ở tội tham ô. Luật sư xin xem xét không tử hình bị cáo Lan và cho biết có một nhóm người ở nước ngoài đồng ý cho bà vay 400 triệu đô la để trả nợ.
Sáng 18-11, phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục tranh luận. Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ ở tội tham ô. Luật sư xin xem xét không tử hình bị cáo Lan và cho biết có một nhóm người ở nước ngoài đồng ý cho bà vay 400 triệu đô la để trả nợ.
Bà Trương Mỹ Lan tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH
Bà Trương Mỹ Lan nói đang phải chịu trách nhiệm với nhiều khoản nợ cũ của SCB
Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cho rằng trong số tiền bà đang bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB bao gồm cả khoản nợ gốc 125.000 tỉ đồng của nhiều khách hàng để lại trước khi tham gia tái cơ cấu.
Trong đó có nhiều khoản nợ của Ngân hàng Đệ Nhất để lại như dự án Chợ Vải lên đến 100.000 tỉ đồng.
Bà Lan nói trước khi bị bắt bà có cho SCB mượn 3 tòa nhà ở Ba Son và tòa nhà 87 Cống Quỳnh trị giá 67.000 tỉ đồng để cơ cấu cho khoản nợ 65.000 tỉ đồng. Thực tế SCB không giải ngân cho Vạn Thịnh Phát. Bà đề nghị tòa cho đối chất với SCB làm rõ số liệu này tại tòa.
Luật sư đề nghị không tử hình bà Trương Mỹ Lan
Ngoài ra, bà Lan cho rằng các khoản vay của Công ty Thành Hiếu thuộc nhóm Phương Trang là khách hàng cũ của SCB từ gần 20 năm trước, đến nay khoản nợ lên đến 54.000 tỉ đồng cũng bắt bà phải chịu trách nhiệm.
Bà Lan cũng cho rằng theo báo cáo của SCB, từ ngày 18-10-2022 đến 1-4-2024, SCB đã thu nợ, bán nợ trả chậm... được hơn 21.595 tỉ đồng trong đó hơn 19.000 tỉ đồng nợ gốc.
Nhưng số tiền này không được cấn trừ đi khoản tiền bà bị cáo buộc chiếm đoạt. Nếu xác định thiệt hại của vụ án thì phải thanh lý, bán hết tài sản thế chấp nhưng SCB chưa thanh lý, chưa bán tài sản mà cáo buộc bị cáo chiếm đoạt số tiền này.
"Bị cáo mong những tình tiết giảm nhẹ mà viện kiểm sát ghi nhận trong phần luận tội được áp dụng cho bị cáo cũng như các bị cáo khác ở tội tham ô tài sản. Bị cáo có cố gắng thế nào đi nữa mà chỉ được giảm nhẹ vào tội vi phạm quy định về cho vay thì cũng không có ý nghĩa gì" - bà Lan nói.
Xuất hiện người cho bà Lan mượn 400 triệu USD
Cũng tại tòa, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bào chữa cho bị cáo Lan) đề nghị hội đồng xét xử áp dụng cơ chế đặc biệt đối với bà Trương Mỹ Lan.
Đồng thời, luật sư cho biết hiện có một nhóm người ở nước ngoài đồng ý cho bị cáo Lan vay 400 triệu USD để trả nợ, giải chấp tòa nhà 29 Liễu Giai (Hà Nội).
Hiện các bên đã thỏa thuận xong, đang làm đơn xin Ngân hàng Nhà nước đồng ý để chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam.
Luật sư đề nghị xem xét không tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan, vì nếu bà Lan bị tuyên tử hình thì rất khó để các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận những dự án, trả lại tiền cho Nhà nước.
Viện kiểm sát cho rằng bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản trong thời gian dài, gây thiệt hại đặc biệt lớn, dùng thủ đoạn tinh vi. Mặc dù có tình tiết giảm nhẹ mới, nhưng chưa đủ điều kiện để giảm nhẹ hình phạt.
Sáng 12-11, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan kể ra hàng loạt tài sản và cho rằng tài sản của bà đủ để khắc phục hậu quả.
Bà Trương Mỹ Lan tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH
Theo dự kiến, sáng nay đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM sẽ phát biểu quan điểm giải quyết vụ án và luận tội đối với các bị cáo. Tuy nhiên, sáng nay viện kiểm sát cho rằng có một số chi tiết chưa rõ nên đề nghị hội đồng xét xử trở lại phần xét hỏi.
Theo đó, viện kiểm sát hỏi 2 vấn đề, một là phương án bồi thường khắc phục như thế nào, hai là làm rõ một số vấn đề mà SCB và Công ty Hồng Hà cung cấp.
Về phương án bồi thường, bà Trương Mỹ Lan cho biết bà cam kết chịu trách nhiệm xử lý tài sản để có thể khắc phục thiệt hại. Bà Lan cho rằng hàng ngàn tài sản của bà có thể khắc phục toàn bộ hậu quả.
Bà Lan xin xem xét lại phần bản án sơ thẩm buộc bà bồi thường 677.000 tỉ đồng, song bà cũng chuẩn bị một số tiền để khắc phục như tiền gia đình nộp thêm, các tài sản đã bị kê biên, chênh lệch định giá của Công ty định giá Hoàng Quân với giá thị trường…
Trả lời về 5.000 tỉ đồng tăng vốn điều lệ, đại diện SCB cho rằng SCB sẽ trả lời bằng văn bản cho tòa. SCB xác định đang sử dụng số tiền này, tuy nhiên khi tăng vốn SCB nhận tiền của nhiều người nên chưa xác định được là của ai.
Về dự án 6A (Trung Sơn, Bình Chánh), đại diện SCB cho biết dự án này không dùng để bảo đảm cho khoản vay nào của bà Trương Mỹ Lan và nhóm Vạn Thịnh Phát, và đồng ý với nguyện vọng dùng tài sản này để khắc phục thiệt hại cho SCB. Bà Lan cũng yêu cầu SCB cung cấp tài liệu các khoản vay của bà, căn cứ tính tiền lãi...
Đại diện viện kiểm sát cũng đặt một số câu hỏi liên quan đến khoản 5.000 tỉ đồng tăng vốn điều lệ, căn cứ xác định các khoản vay..., nhưng đại diện SCB nói sẽ cung cấp tài liệu cho hội đồng xét xử vào ngày mai, ngày 13-11.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM cho rằng tại phiên tòa có nhiều tình tiết mới nên cần phải có thời gian để đánh giá, đề nghị hội đồng xét xử tạm ngưng phiên tòa đến ngày 15-11.
Ngày 8-11, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan cho biết gia đình bà đã nộp thêm 80 tỉ để khắc phục hậu quả vụ án, ông Chu Lập Cơ, bà Trương Huệ Vân cũng nộp khắc phục 10 tỉ.
