TTCT - Nếu dành thời gian coi báo mạng tiếng Hoa thì sẽ thấy cuộc đời Trần Chí, sinh năm 1988 - người sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Prince ở Campuchia vừa bị chính quyền Mỹ truy tố nhiều tội danh khác nhau - chẳng khác gì phim ảnh Hollywood.
TTCT - 8 năm sau khi "Hồ sơ Panama" được báo chí phanh phui, 27 người có liên quan tới vụ án rửa tiền vào loại lớn nhất lịch sử này đã ra tòa hình sự Panama hôm 8-4.
TTCT - Chỉ trong một tháng qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố thành công CEO của hai sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới sau khi nhận ra kẽ hở chết người từ các sàn tiền mã hóa (crypto), khiến chúng có thể thành kênh rửa tiền.
TTCT - Binance bị phạt 4 tỉ đô la và chuyện quy định mới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải giám sát giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên có liên quan gì với nhau?
TTCT - Binance chỉ mất vài tháng để trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa (crypto) lớn nhất thế giới, nhưng sau giai đoạn tăng trưởng thần tốc là những chuỗi ngày khó khăn đang chờ.
TTCT - Tội phạm tưởng xâm nhập vào sàn Bitfinex và rời đi với chiến lợi phẩm là đã thành công, nhưng phần khó nhất là làm sao để hưởng thành quả cướp được.
.jpg)
TTCT - Đầu tháng 2, báo chí Mỹ xôn xao với câu chuyện một cặp vợ chồng bị bắt giam với cáo buộc tìm cách rửa số Bitcoin trị giá trên 4 tỉ USD. Chuyện có lẽ đã không thu hút sự chú ý đến thế nếu không có những tình tiết hấp dẫn còn hơn phim ảnh.
TTCT - Bất chấp sự gia tăng của các loại hình thanh toán không tiền mặt và đại dịch, tiền giấy vẫn được các ngân hàng trung ương nhiều nước in ra đều đều. Tuy nhiên, lượng tiền lưu thông ước tính chỉ bằng khoảng 1/3 số đã in. Số còn lại biến đi đâu?
TTCT - Giới siêu giàu luôn có cách che giấu tài sản theo cách ít ai ngờ nhất.
TTCT - Rửa tiền, chuyển giá đều có đường dây mối nhợ với những đảo quốc “thiên đường thuế”. Mặc dù thế giới đã đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng mỗi năm vẫn mất khoảng 200 tỉ USD vì những hoạt động lách luật này.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X
