Xét xử "Hồ sơ Panama" sau 8 năm 22/04/2024 1785 từ TTCT - 8 năm sau khi "Hồ sơ Panama" được báo chí phanh phui, 27 người có liên quan tới vụ án rửa tiền vào loại lớn nhất lịch sử này đã ra tòa hình sự Panama hôm 8-4.
Ngăn kẽ hở rửa tiền bằng crypto 06/12/2023 2262 từ TTCT - Chỉ trong một tháng qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố thành công CEO của hai sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới sau khi nhận ra kẽ hở chết người từ các sàn tiền mã hóa (crypto), khiến chúng có thể thành kênh rửa tiền.
Rửa tiền, án phạt và rủi ro màu xám 04/12/2023 1876 từ TTCT - Binance bị phạt 4 tỉ đô la và chuyện quy định mới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải giám sát giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên có liên quan gì với nhau?
Binance: quả đắng tăng trưởng bất chấp HOA KIM 25/06/2022 2291 từ TTCT - Binance chỉ mất vài tháng để trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa (crypto) lớn nhất thế giới, nhưng sau giai đoạn tăng trưởng thần tốc là những chuỗi ngày khó khăn đang chờ.
Hàng vạn đồng Bitcoin đã được rửa như thế nào? TRÚC ANH 28/02/2022 1043 từ TTCT - Tội phạm tưởng xâm nhập vào sàn Bitfinex và rời đi với chiến lợi phẩm là đã thành công, nhưng phần khó nhất là làm sao để hưởng thành quả cướp được.
Những kẻ rửa tiền trong thế giới Bitcoin NGUYỄN VŨ 28/02/2022 951 từ TTCT - Đầu tháng 2, báo chí Mỹ xôn xao với câu chuyện một cặp vợ chồng bị bắt giam với cáo buộc tìm cách rửa số Bitcoin trị giá trên 4 tỉ USD. Chuyện có lẽ đã không thu hút sự chú ý đến thế nếu không có những tình tiết hấp dẫn còn hơn phim ảnh.
Hàng tỉ tờ tiền giấy biến đi đâu? D.KIM THOA 17/11/2021 898 từ TTCT - Bất chấp sự gia tăng của các loại hình thanh toán không tiền mặt và đại dịch, tiền giấy vẫn được các ngân hàng trung ương nhiều nước in ra đều đều. Tuy nhiên, lượng tiền lưu thông ước tính chỉ bằng khoảng 1/3 số đã in. Số còn lại biến đi đâu?
Tiền bẩn và hồ sơ Pandora NAM MINH 17/10/2021 1643 từ TTCT - Giới siêu giàu luôn có cách che giấu tài sản theo cách ít ai ngờ nhất.
Thiên đường thuế Thực hiện: HẢI MINH - VIỆT TOÀN - MAI VINH - HẠ QUYÊN 10/06/2013 5102 từ TTCT - Rửa tiền, chuyển giá đều có đường dây mối nhợ với những đảo quốc “thiên đường thuế”. Mặc dù thế giới đã đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng mỗi năm vẫn mất khoảng 200 tỉ USD vì những hoạt động lách luật này.
