Tag:

Rửa tiền

  • 22/04/2024
  • 1785 từ

TTCT - 8 năm sau khi "Hồ sơ Panama" được báo chí phanh phui, 27 người có liên quan tới vụ án rửa tiền vào loại lớn nhất lịch sử này đã ra tòa hình sự Panama hôm 8-4.

  • 06/12/2023
  • 2262 từ

TTCT - Chỉ trong một tháng qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố thành công CEO của hai sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới sau khi nhận ra kẽ hở chết người từ các sàn tiền mã hóa (crypto), khiến chúng có thể thành kênh rửa tiền.

  • 04/12/2023
  • 1876 từ

TTCT - Binance bị phạt 4 tỉ đô la và chuyện quy định mới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải giám sát giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên có liên quan gì với nhau?

TTCT - Binance chỉ mất vài tháng để trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa (crypto) lớn nhất thế giới, nhưng sau giai đoạn tăng trưởng thần tốc là những chuỗi ngày khó khăn đang chờ.

TTCT - Đầu tháng 2, báo chí Mỹ xôn xao với câu chuyện một cặp vợ chồng bị bắt giam với cáo buộc tìm cách rửa số Bitcoin trị giá trên 4 tỉ USD. Chuyện có lẽ đã không thu hút sự chú ý đến thế nếu không có những tình tiết hấp dẫn còn hơn phim ảnh.

TTCT - Bất chấp sự gia tăng của các loại hình thanh toán không tiền mặt và đại dịch, tiền giấy vẫn được các ngân hàng trung ương nhiều nước in ra đều đều. Tuy nhiên, lượng tiền lưu thông ước tính chỉ bằng khoảng 1/3 số đã in. Số còn lại biến đi đâu?